黑龍江糧食交易市場股份有限公司（以下簡稱交易市場）屬于省農(nóng)投集團下屬二級公司，為了落實省農(nóng)投集團審計問題整改和監(jiān)督檢查問題整改專題會議精神，結合公司全面梳理內(nèi)控制度、重大項目和對外投資情況等事項的工作要求，擬開展專項審計，具體要求如下。

　　一、專項審計內(nèi)容

　　2022年11月1日至2024年6月30日期間，交易市場本部所涉及的會計憑證、財務賬簿以及經(jīng)營業(yè)務材料等相關資料。

　　1.全面梳理公司內(nèi)控制度制定的規(guī)定性和執(zhí)行情況。

　　2.公司重大項目和對外投資的決策程序、經(jīng)營情況、存在的問題等事項進行審計，具體包括：

　?。?）五常八七六處轉運站項目；

　?。?）“黑龍江好糧油”四川市場渠道建設項目；

　?。?）黑龍江大米網(wǎng)電子商務有限公司股權投資。

　　3.省農(nóng)投集團內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題整改完成情況。

　　二、審計時間

　　審計機構進場后30日內(nèi)完成現(xiàn)場作業(yè)，45日內(nèi)出具審計報告。

　　三、參選機構預審資格要求

　　1.公司依法設立，具有營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書，符合相應資質(zhì)條件。（包括不限于提供營業(yè)執(zhí)照及資格證書）

　　2.公司連續(xù)5年以上保持正常營業(yè)，并有能力按時高質(zhì)量完成服務工作任務。（包括不限于提供公司5年以上的年檢或納稅證明）

　　3.在中介服務領域具有較強的專業(yè)優(yōu)勢，在相關領域內(nèi)業(yè)績突出，有較高的影響力和知名度。（提供至少3項資產(chǎn)總額5000萬元以上（含5000萬元）的專項審計業(yè)績合同及審計報告，審計報告至少包含首頁、注會簽字頁及其被審計單位報表）

　　4.建立完善質(zhì)量控制體系，有良好的社會信譽，連續(xù)5年未發(fā)生違法執(zhí)業(yè)行為的，執(zhí)業(yè)過程中未出現(xiàn)重大審計質(zhì)量問題和不良記錄。（包括不限于提供證明材料或承諾書）

　　5.具備中國注冊會計師資格證書10人以上，從業(yè)人員20人以上，具備較高的業(yè)務知識水平和執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，具有良好的工作責任心和職業(yè)操守。（應提供人員資格證書及從業(yè)人員證明）

　　6.擬選聘審計機構本次專項審計項目組人數(shù)應不少于5人；項目組人員應至少具有中級會計師以上職稱資格；項目組成員持有中國注冊會計師執(zhí)業(yè)資格證書的人數(shù)應不少于3人；項目負責人具有5年以上執(zhí)業(yè)經(jīng)驗。（包括不限于提供項目組人員構成明細及職稱證書和執(zhí)業(yè)證書；項目組負責人至少應提交3項由其負責的資產(chǎn)總額5000萬元以上含5000萬元的專項審計業(yè)績合同、審計報告至少包含首頁、注會簽字頁）

　　7.按照審計時間完成審計工作的承諾書。

　　8.未被最高人民法院在“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被執(zhí)行人名單。（提供網(wǎng)頁截圖或承諾書）

　　9.近三年“中國裁判文書網(wǎng)”（http://wenshu.court.gov.cn）無行賄犯罪記錄。（提供網(wǎng)頁截圖或承諾書）

　　10.在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入企業(yè)嚴重違法失信企業(yè)名單及企業(yè)經(jīng)營異常名錄。（提供網(wǎng)頁截圖或承諾書）

　　11.與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人，不得參加本項目。（提供承諾書）

　　12.參選機構必須在省農(nóng)投集團會計師事務所資源庫合格供應商入圍服務單位范圍內(nèi)。

　　四、業(yè)務要求

　　（一）報送材料（包括預審資料和報價單）：如貴單位有意參與該項目合作，請按規(guī)定時間報送預審資料和報價單各兩份（預審資料和報價單需同時報送）。預審資料按照參選機構預審資格列示順序和內(nèi)容提報。意向?qū)徲嫏C構應確保報送文件的真實性、準確性和完整性，如發(fā)現(xiàn)虛假情況，有權取消其參與資格并追究相關法律責任。

　?。ǘ┎牧蠄笏头绞剑翰牧弦约由w公章紙質(zhì)版形式報送。

　?。ㄈ┎牧蠄笏蜁r間和地點：意向?qū)徲嫏C構于2024年8月2日17:00前送達哈爾濱市道里區(qū)愛建路66號黑龍江糧食交易市場股份有限公司。若意向單位以郵寄形式報送，送達時間則以快遞簽收時間為準。如逾期送達、未送達指定地點，交易市場將不予受理。

　　五、比價原則

　　交易市場將組織人員成立比價小組，評審貴單位提報的預審資料。意向單位出現(xiàn)下列情況之一，不得進入比價環(huán)節(jié)：

　　1.預審資料和報價單份數(shù)不符合規(guī)定要求；

　　2.預審資料內(nèi)容不符合參選機構預審資格要求；

　　如在報價中出現(xiàn)2個及以上相同的價格，則按照最先收到意向單位預審資料和報價單時間為準確定最終合作方。

　　評審結束后通知最終合作方單位簽訂協(xié)議，即時進場開展項目合作。誠請貴單位認真研究，統(tǒng)籌計劃，以互利共贏開展合作為盼。

　?。?lián)系人：徐馳 聯(lián)系電話：17804510566）

　　　黑龍江糧食交易市場股份有限公司

　　2024年7月29日